各位股東：

　　經唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會研究決定，將于2023年6月7日（周三）以現場方式召開2022年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。具體事項通知如下：

       一、會議時間

       （一）簽到時間：2023年6月7日上午8:30

　?。ǘ┱匍_時間：2023年6月7日上午9:00

　　二、會議簽到及召開地點

　　唐山曼哈頓酒店三層會議廳，位于唐山市路北區學院北路306號（唐山金融中心8號樓）

　　三、會議召集人

　　本公司第七屆董事會

　　四、召開方式

　　會議采用現場表決的召開方式。

　　五、情況匯報

　?。ㄒ唬﹨R報本公司2023年前4個月經營管理情況；

　?。ǘ┩▓筱y行業監督管理機構近期監管提示和要求；

　?。ㄈ﹨R報前期審議重要議案的落實情況；

　?。ㄋ模┩▓蟊竟敬蠊蓶|的資質監測等情況。

　　六、會議審議議案

　?。ㄒ唬╆P于《唐山銀行股份有限公司第七屆董事會工作報告》的議案；

　?。ǘ╆P于《唐山銀行股份有限公司第七屆監事會工作報告》的議案；

　?。ㄈ╆P于《唐山銀行股份有限公司董事會對董事、高級管理人員2022年度履職評價報告》的議案；

　?。ㄋ模╆P于《唐山銀行股份有限公司監事會2022年度對董事、監事、高級管理人員履職評價報告》的議案；

　?。ㄎ澹╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年度報告》的議案；

　?。╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年度關聯交易管理報告》的議案；

　?。ㄆ撸╆P于擬聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）為唐山銀行進行2023-2027年度財務報表審計的議案；

　?。ò耍╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年戰略執行評估報告》的議案；

　?。ň牛╆P于《唐山銀行股份有限公司2023-2025年戰略規劃》的議案；

　?。ㄊ╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案；

　?。ㄊ唬╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案》的議案；

　?。ㄊ╆P于《唐山銀行股份有限公司2023年度財務預算方案》的議案；

　?。ㄊ╆P于《唐山銀行股份有限公司2023年度經營計劃》的議案；

　?。ㄊ模╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案；

　?。ㄊ澹╆P于修訂《唐山銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；

　?。ㄊ╆P于選舉王衛國先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ撸╆P于選舉劉立君先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ耍╆P于選舉李忠華先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ牛╆P于選舉王鵬先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ǘ╆P于選舉邵長雁先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ǘ唬╆P于選舉劉永東先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ǘ╆P于選舉董祎陽先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ǘ╆P于選舉侯立靜女士為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ǘ模╆P于選舉張書軍先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會董事的議案；

　?。ǘ澹╆P于選舉穆瑞田先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事的議案；

　?。ǘ╆P于選舉李俊峰先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事的議案；

　?。ǘ撸╆P于選舉藺和剛先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事的議案；

　?。ǘ耍╆P于選舉史寶娟女士為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事的議案；

　?。ǘ牛╆P于選舉董紀偉先生為唐山銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事的議案；

　?。ㄈ╆P于選舉尹春光先生為唐山銀行股份有限公司第八屆監事會監事的議案；

　?。ㄈ唬╆P于選舉高敬之先生為唐山銀行股份有限公司第八屆監事會監事的議案；

　?。ㄈ╆P于選舉羅平先生為唐山銀行股份有限公司第八屆監事會外部監事的議案；

　?。ㄈ╆P于選舉劉鳳陽女士為唐山銀行股份有限公司第八屆監事會外部監事的議案；

　?。ㄈ模╆P于選舉蘇幼坡先生為唐山銀行股份有限公司第八屆監事會外部監事的議案；

　?。ㄈ澹┒聲Q定提交股東大會審議的其他議案。

　　七、學習資料

　?。ㄒ唬┲袊y保監會《銀行保險機構公司治理監管評估辦法》 (銀保監規〔2022 〕19號，2022年11月28日印發并執行)；

　?。ǘ┲袊y保監會《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令2022年第9號，2023年3月1日起執行）。

　　八、第八屆董事會、監事會成員分別推舉產生第八屆董事會第一次會議、第八屆監事會第一次會議召集人，并召開第八屆董事會、監事會第一次會議

　　九、出席會議對象

　?。ㄒ唬┙刂?022年12月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人；

　?。ǘ┍竟径?、監事、董事會秘書；

　?。ㄈ┍竟靖呒壒芾砣藛T、見證律師及其他相關人員；

　?。ㄋ模┥霞壉O管部門相關領導。

　　十、會議登記

　?。ㄒ唬暗怯?/p>

　　出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后15日內，將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室。

　　1.登記資料

　　法人股東：營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書（內容填寫及簽字、用印完整）和出席人身份證復印件；

　　自然人股東：股權證和本人身份證復印件，委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書（內容填寫及簽字、用印完整）、委托人及代理人身份證復印件。

　　上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章，并注明“復印件與原件相符”字樣。

　　2.登記時間：工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　3.聯系方式：

　　地址：河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心寫字樓33層董事會辦公室。

　　郵政編碼：063000       聯系電話：0315-2352654

　?。ǘ龅怯?/p>

　　出席會議人員請于會議開始前30分鐘內到達會議地點，并出示相關證件（授權委托書、身份證明）的原件簽到登記。

　　十一、其他事項

　　本次會議預期半天。

　　特此通知?！　?/p>

　　附件：授權委托書

唐山銀行股份有限公司董事會

　　2023年5月17日        

　　附件

　　唐山銀行股份有限公司2022年度股東大會授權委托書

　　茲委托       先生（女士）代表本人（本單位）        出席唐山銀行股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持股數  ：

　　受 托 人 簽 名：

　　受托人身份證號：

　　受托人手機號碼：

　　法  人  股  東

　　委托單位名稱：                       （加蓋單位公章）

　　法定代表人(簽章)：

　　營業執照或其他有效單位證明的注冊號：

　　個  人  股  東

　　委托人（簽名）：

　　身 份 證 號 碼：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。